新華社 發(fā)

溫州商人引誘投資人購買翡翠實物產(chǎn)權(quán)后攜款潛逃境外

“瘋狂的翡翠”卷走千名投資人2億元

2013年，溫州商人鄭旭東于香港注冊“中華文化產(chǎn)權(quán)交易所”后，在深圳假借文交所、信托公司、網(wǎng)貸平臺布下驚天翡翠投資騙局，通過公開宣傳引誘投資人購買翡翠實物產(chǎn)權(quán)，之后突然停止交易，并于2014年春節(jié)前夕攜款潛逃境外。據(jù)查，目前共計有1004名投資人報案，損失金額為人民幣2.06億余元。7月12日，該平臺的四名高管李某武、盧某、朱某敏、胡某被控集資詐騙罪在深圳市中級人民法院開庭。

利用網(wǎng)貸平臺布下驚天騙局

據(jù)悉，2013年4月至7月期間，鄭旭東實際控制成立了香港中華文化產(chǎn)權(quán)交易所、深圳中瑞隆信托公司以及深圳中貸信創(chuàng)、杭州國臨創(chuàng)投、上海鋒逸創(chuàng)投三家P2P網(wǎng)貸平臺，并在短短3個月時間內(nèi)布下驚天的翡翠騙局。

鄭旭東的這個騙局操作模式是，通過廣東省地質(zhì)科學(xué)研究所制作翡翠真實性的鑒定證書，再請亞洲珠寶聯(lián)合會的專家作出數(shù)千萬元甚至上億元的天價評估，隨后將翡翠擺件作為資產(chǎn)包份額化處理后發(fā)布到中華文交所交易平臺，讓投資者進(jìn)行一級市場的申購以及二級市場的交易。

同時，翡翠資產(chǎn)包也是網(wǎng)貸平臺上的主要投資標(biāo)的，而中瑞隆信托公司則為上述平臺提供無限擔(dān)保以及資金托管。因所有交易均通過中瑞隆信托公司的銀行賬戶進(jìn)行，最后被實際控制人鄭旭東輕而易舉地卷錢逃匿。

七旬老人賣房買翡翠血本無歸

根據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控：2013年8月開始，中華文化產(chǎn)權(quán)交易所利用網(wǎng)絡(luò)投資平臺，公開宣傳并引誘投資人購買該網(wǎng)絡(luò)投資平臺上交易的翡翠實物產(chǎn)權(quán)。

投資人需要在網(wǎng)絡(luò)投資平臺上注冊投資賬戶，通過個人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至深圳市中瑞隆信托資產(chǎn)管理有限公司的賬戶，操作買賣一級市場或二級市場的翡翠實物產(chǎn)權(quán)網(wǎng)絡(luò)交易。經(jīng)核實，中瑞隆信托公司未取得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)督局頒發(fā)的《金融許可證》，沒有信托業(yè)務(wù)資格。

2014年1月13日，該交易平臺停止交易，投資人投資款無法提取。據(jù)說這是中國網(wǎng)貸詐騙第一案，目前共計1004名投資人報案，損失金額為人民幣2.06億余元。據(jù)之前有媒體報道，深圳有一位77歲的胡先生聽說“中華文化產(chǎn)權(quán)交易所”的投資平臺很掙錢，把房子低價賣了100多萬元后，全部投入炒賣該機(jī)構(gòu)推出的翡翠投資產(chǎn)品，最終血本無歸。

涉案公司四名高管出庭受審

李某武是中華文化產(chǎn)權(quán)交易所、中瑞隆信托公司的執(zhí)行總裁，在鄭旭東的指示下，負(fù)責(zé)管理、運(yùn)營中華文化產(chǎn)權(quán)交易所，購買文交所的交易運(yùn)行軟件，組織、領(lǐng)導(dǎo)中華文化產(chǎn)權(quán)交易所員工利用網(wǎng)站、電話等向投資人宣傳并引誘投資人進(jìn)行投資，牟取利益。

根據(jù)投資人的投資情況，中華文化產(chǎn)權(quán)交易所的IT部經(jīng)理龍某輝（另案處理）操作平臺的翡翠價格走勢曲線，以達(dá)到拉升或降低價格目的賺取投資人的投資款。

盧某作為中瑞隆信托公司的結(jié)算部總監(jiān)，負(fù)責(zé)投資人投資款的代收、代付，核對資金進(jìn)出事項；朱某敏作為中瑞隆信托公司的結(jié)算部出納，負(fù)責(zé)每日出入金的記賬，并提供個人賬戶為公司轉(zhuǎn)款使用，二人通過控制公司賬戶U盾及密碼吸取投資人投資款后，再由鄭旭東和李某武負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬。

胡某為賺取高額年薪，其在2013年7月由鄭旭東指使前往香港注冊中華文化產(chǎn)權(quán)交易所，而且未在深圳相關(guān)部門審批注冊登記的情況下出任法人代表，同時為公司網(wǎng)站進(jìn)行平面設(shè)計，在未核實涉案翡翠真實價格的情況下，夸大翡翠價值，制作翡翠價格鑒定書用于吸引投資人投資。

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究李某武、盧某、朱某敏的刑事責(zé)任，以集資詐騙罪、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪追究胡某的刑事責(zé)任。

旁聽被害人

以中老年人居多

在法庭上，涉案公司執(zhí)行總裁李某武表示不認(rèn)罪，他辯稱自己雖是公司的執(zhí)行總裁，但并不是實際控制人，只是聽鄭旭東的指示，沒有參與詐騙策劃中，也沒有獲得實際利益。他還稱，自己只是負(fù)責(zé)管理公司市場部，拿固定3~5萬的月薪和“績效獎金”，沒有參與分贓，對集資詐騙的事情既不知情也沒有去實際操作，不能算是集資詐騙。

法庭的旁聽席上坐了不少被害人，以中老年人居多。當(dāng)他們聽到李某武不認(rèn)罪并為自己洗脫時，顯得情緒十分激動，大喊“他騙人”，以致法官不得不再三提醒旁聽人員注意遵守法庭秩序。

目前，此案在進(jìn)一步審理之中。