本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  重要提示 ：

  1、本次股東大會(huì)期間無(wú)增加、變更、否決議案的情況；

  2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況；

  3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式。

  一、會(huì)議召開(kāi)情況

  （一）召開(kāi)時(shí)間：

  1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016年9月12日下午3:00；

  2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年9月11日至2016年9月12日；

  其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年9月12日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年9月11日下午15：00至2016年9月12日下午15：00的任意時(shí)間。

  （二）召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍華新區(qū)觀瀾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園特爾佳廠區(qū)會(huì)議室；

  （三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

  （四）召集人：本公司董事會(huì)；

  （五）主持人：深圳市特爾佳科技股份有限公司董事長(zhǎng)許錦光先生；

  （六）本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《深圳市特爾佳科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  二、會(huì)議的出席情況

  出席本次股東大會(huì)的公司股東(或股東代理人)共計(jì)6人，持有公司有表決權(quán)股份12,575,589股，占公司股本總額的6.1047%。其中：

  （1）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東委托的代理人共2人，代表股份298,780股，占公司股本總額的0.1450%；

  （2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共4人，代表股份12,276,809股，占公司股本總額的5.9596％；

  （3）出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份股東以外的其他股東）共2人，代表股份298,780股，占公司股份總額的0.1450％。

  公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。廣東信達(dá)律師事務(wù)所應(yīng)邀列席會(huì)議。

  三、議案審議和表決情況

  本次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)以下議案，具體表決情況如下：

  1、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

  表決結(jié)果：同意票12,575,589股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)0.0000%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  其中，中小股東表決情況：同意票298,780股，占出席股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)票0股，占出席股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  表決結(jié)果為通過(guò)。

  四、律師出具的法律意見(jiàn)

  （一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東信達(dá)律師事務(wù)所；

  （二）律師姓名：何煦、李心悅；

  （三）結(jié)論性意見(jiàn)：

  廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)的表決程序、會(huì)議表決結(jié)果均符合我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

  五、備查文件

  1、深圳市特爾佳科技股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

  2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市特爾佳科技股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)。

  特此公告。

  深圳市特爾佳科技股份有限公司董事會(huì)

  2016年9月12日