深圳“百信金融”網(wǎng)貸平臺被控以高額利息為誘餌，吸收6000余名投資者近2.7億元資金，而這吸收來的大部分資金并未投向平臺顯示的標的項目，而是用于償還公司債務(wù)。5月23日，深圳百信金融服務(wù)有限公司的多名負責(zé)人及投資人被控涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪等罪名在深圳市中級人民法院輪流過堂。

據(jù)悉，“百信金融”網(wǎng)貸平臺設(shè)立的最初目標，是為了解決深圳泛藍集團有限公司欠下深圳市金域盛世投資集團有限公司的一筆欠款。

根據(jù)檢察機關(guān)查明可知，2013年5月，金域公司因業(yè)務(wù)往來，陸續(xù)出借6003萬元給泛藍公司。同年8月，金域公司發(fā)現(xiàn)泛藍公司無法按約定償還借款本息，金域公司董事長王郁平、金域公司副總杜某軍及董事長助理肖某偉共同商量如何向泛藍公司催款。杜某軍提議，由泛藍公司成立P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，對外發(fā)布標的，吸引社會公眾投資，所得投資款項用于優(yōu)先償還金域公司欠款，該提議得到王郁平同意。隨后，他們將該方案告知郭金霖，郭金霖也隨即表示同意。

2013年10月，郭金霖、王郁平、杜某軍、肖某偉、何某、何某成等人共同策劃成立了深圳市百信金融服務(wù)有限公司。“百信金融”網(wǎng)貸平臺約在2013年12月上線運營。直到2014年年底，投資提現(xiàn)開始出現(xiàn)延緩。2015年5月，深圳警方開始陸續(xù)抓獲涉案人員。

經(jīng)審計，深圳市百信金融網(wǎng)貸平臺共計吸收有真實姓名的6518名投資人充值，吸收充值金額約為2.7億元。此外，深圳市百信金融服務(wù)有限公司非法吸收公眾存款中，有約6500萬元轉(zhuǎn)至金域公司作為還款，約3500萬轉(zhuǎn)至金域公司作為公司資本金。檢察機關(guān)認為，郭金霖、王郁平、何某成、何某、傅某慶、郭某飛、杜某軍、肖某偉應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。目前，本案還在進一步審理中。