證券代碼：002518 證券簡稱：科士達(dá) 公告編號(hào)：2015-056

  深圳(www.huhuzc.cn)科士達(dá)科技股份有限公司

  2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決議案的情況。

  2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  一、 會(huì)議通知情況

  公司于2015年8月26日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上公開披露了《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。

  二、 會(huì)議召開情況

  1、會(huì)議召集人：深圳(www.huhuzc.cn)科士達(dá)科技股份有限公司董事會(huì)

  2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳(www.huhuzc.cn)市高新區(qū)科技中二路軟件園1棟4樓會(huì)議室

  3、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  4、會(huì)議時(shí)間

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2015年9月11日（星期五）下午14:30

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2015年9月10日-2015年9月11日，其中，通過深圳(www.huhuzc.cn)證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年9月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午15:00的任意時(shí)間。

  5、股權(quán)登記日：2015年9月7日

  6、會(huì)議主持人：董事長兼總經(jīng)理劉程宇先生

  7、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳(www.huhuzc.cn)證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

  三、 會(huì)議出席情況

  1、參加本次大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)9人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)191,634,699股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的64.4851%。

  其中，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)8人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)191,606,099股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的64.4755%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)1人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)28,600股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0096%。

  2、公司部分董事、部分監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

  北京市中倫律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)，并出具法律意見書。

  四、議案審議和表決情況

  本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，與會(huì)股東逐項(xiàng)審議議案，并形成如下決議：

  1、審議通過了《關(guān)于選舉陳彬海先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

  公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事王蘇生先生已向董事會(huì)提交了辭職報(bào)告，根據(jù)《公司法》、《深圳(www.huhuzc.cn)證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)選舉新的獨(dú)立董事填補(bǔ)董事會(huì)獨(dú)立董事的空缺。經(jīng)董事會(huì)提名，公司選舉陳彬海先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，并同時(shí)接任王蘇生先生在董事會(huì)各專門委員會(huì)中的職務(wù)。

  表決情況：同意191,606,099股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9851%；反對(duì)28,600股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0149%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意87,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的75.4296%；反對(duì)28,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的24.5704%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  獨(dú)立董事任職資格已經(jīng)深圳(www.huhuzc.cn)證券交易所備案無異議。

  陳彬海先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事不會(huì)使公司第三屆董事會(huì)董事中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)超過公司董事總數(shù)的二分之一，不存在在公司擔(dān)任獨(dú)立董事任期超過6年的情形。本次陳彬海先生擔(dān)任獨(dú)立董事的任期與第三屆董事會(huì)任期一致，自公司股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

  陳彬海先生簡歷詳見2015年8月26日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》。

  2、審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

  根據(jù)超募資金的實(shí)際使用情況，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況及拓展業(yè)務(wù)需求，公司使用超募資金15,000萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  表決情況：同意191,606,099股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9851%；反對(duì)28,600股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0149%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意87,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的75.4296%；反對(duì)28,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的24.5704%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

  以上議案一已經(jīng)公司2015年8月25日召開的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，議案二已經(jīng)公司2015年8月25日召開的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過。《公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》、《公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》內(nèi)容詳見2015年8月26日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

  五、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見

  1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫律師事務(wù)所

  2、見證律師姓名：任理峰、姚星昊

  3、 結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  六、備查文件

  1、2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

  2、北京市中倫律師事務(wù)所出具的法律意見書。

  特此公告。

  深圳(www.huhuzc.cn)科士達(dá)科技股份有限公司

  董事會(huì)

  二○一五年九月十二日

  證券代碼：002518 證券簡稱：科士達(dá) 公告編號(hào)：2015-057

  深圳(www.huhuzc.cn)科士達(dá)科技股份有限公司

  關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳(www.huhuzc.cn)科士達(dá)科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事黃文秀先生已向監(jiān)事會(huì)提交了辭職報(bào)告，為滿足監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2015年9月11日在深圳(www.huhuzc.cn)高新區(qū)軟件園一棟四樓公司會(huì)議室召開職工代表大會(huì)。會(huì)議由工會(huì)主席郭斌先生主持，經(jīng)民主選舉，全票通過選舉劉麗芳女士（簡歷見附件）為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，與公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。職工代表監(jiān)事劉麗芳女士的任期與第三屆監(jiān)事會(huì)任期一致，自本次職工代表大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

  劉麗芳女士擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事不會(huì)使公司最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；不存在單一股東提名的監(jiān)事超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一的情況。公司第三屆監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的規(guī)定。

  特此公告。

  深圳(www.huhuzc.cn)科士達(dá)科技股份有限公司

  監(jiān)事會(huì)

  二〇一五年九月十二日

  附：職工代表監(jiān)事簡歷

  劉麗芳女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于福建師范大學(xué)，本科學(xué)歷。劉女士畢業(yè)后任職于浙江創(chuàng)力電子股份有限公司，2010年加入本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理助理。劉女士與公司、公司的控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東及實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。