深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡(jiǎn)
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金新農(nóng)稱 公司 或 金新農(nóng) ）董事會(huì)于2014年2月28日收到公司獨(dú)立董事蔡輝益先生提交的書面辭職報(bào)告。蔡輝益先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)及相應(yīng)董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)。其辭職后，將不在公司擔(dān)任任何其他職務(wù)。

　　由于蔡輝益先生在任職期間內(nèi)辭職，將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于法定人數(shù)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及金新農(nóng)《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，其辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事后生效。在此之前，蔡輝益先生仍將按照法律、行政法規(guī)和金新農(nóng)《公司章程》的規(guī)定，履行獨(dú)立董事和專門委員會(huì)職責(zé)。公司董事會(huì)將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

　　蔡輝益先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，為提高董事會(huì)決策科學(xué)性，為保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司對(duì)蔡輝益先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示感謝!

　　特此公告！

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司董事會(huì)

　　二O一四年三月三日