英國金融市場監(jiān)督局就加密資產(chǎn)風險向銀行發(fā)出警告信函
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英國金融市場監(jiān)督局就加密資產(chǎn)風險向銀行發(fā)出警告信函
信息首發(fā)：英國金融市場監(jiān)督局就加密資產(chǎn)風險向銀行發(fā)出警告信函
英國金融市場 金融市場監(jiān)督局 加密資產(chǎn) 警告信函
英國金融市場行為監(jiān)督局(FCA)向該國多家銀行發(fā)函，詢問其在處理加密貨幣時可能面臨的風險。
FCA向約有58000家金融服務公司和金融市場進行監(jiān)督，此前該機構就曾對投資加密貨幣的風險發(fā)出過正式警告。
在該最新通知中，F(xiàn)CA特別敦促了銀行對其被認為進行加密資產(chǎn)交易的客戶和客戶業(yè)務進行更加嚴格的審查。
對向消費者提供加密貨幣服務的客戶，能夠降低金融犯罪風險的適當措施包括：對客戶業(yè)務中的關鍵個體進行盡職調(diào)查，以及確保現(xiàn)有的金融犯罪監(jiān)管框架能夠與加密相關活動對應。
雖然FCA承認并非所有持有或進行加密貨幣交易的企業(yè)和個人的風險程度都相同，但該機構指出了一些相對風險較高的活動，指出其中包括一個使用國家支持的加密貨幣的客戶，并稱其“為逃避國際金融制裁而設計的”，暗示進行委內(nèi)瑞拉石油加密貨幣Petro交易將會導致賬戶關停。
此外，向ICO活動賬戶發(fā)送大額款項的零售客戶也將受到警告，F(xiàn)CA稱其面臨著更高的投資欺詐風險。該通知中還表示，并非所有使用加密貨幣的動機都是不純和違法的，但考慮到加密貨幣的匿名性和在國際間轉(zhuǎn)賬資金的能力，F(xiàn)CA希望金融公司在處理涉及加密貨幣的案件時應格外注意。
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