劃重點(diǎn)：

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“虛擬貨幣”傳銷、詐騙犯罪的受害人群非常廣，涵蓋農(nóng)民、學(xué)生、白領(lǐng)，甚至大學(xué)教授、政府公職人員。

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虛擬貨幣利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷，讓“虛擬貨幣”傳銷和詐騙具有跨地域性，總計欺騙投資者達(dá)數(shù)千萬。

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65種“傳銷幣”涉案超百億，多數(shù)資金被頭目享樂揮霍，被追回的錢僅有1/3。

虛擬幣傳銷｜65種傳銷幣騙千萬人次超百億 多被頭目揮霍

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，比特幣、區(qū)塊鏈在投資界引發(fā)關(guān)注，不法分子趁虛而入，滋生了大量披著“虛擬貨幣”外衣的傳銷、詐騙犯罪。大批投資者抱著“快速致富夢”買入馬克幣、維卡幣、百川幣等“傳銷幣”，最終傾家蕩產(chǎn)、血本無歸。

澎湃新聞連月來調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此類騙局具有較高迷惑性，受害者涵蓋農(nóng)民、學(xué)生、白領(lǐng)，甚至有大學(xué)教授、政府公職人員被騙，有的人直至交易網(wǎng)站無法打開、組織頭目失聯(lián)后仍抱有幻想。

為厘清此類犯罪的套路，撥開犯罪分子假面，澎湃新聞通過裁判文書網(wǎng)，以“虛擬貨幣”＋“傳銷”為關(guān)鍵詞，對2014年以來由各地判決的141起刑事案件進(jìn)行分析、總結(jié)，發(fā)現(xiàn)至少65種“傳銷幣”復(fù)制此類套路，337名傳銷頭目被判刑，他們欺騙數(shù)千萬投資者至少100億余元人民幣，超半數(shù)被傳銷頭目用于個人消費(fèi)揮霍一空。

這上百起案件的犯罪套路如出一轍：不法分子在國內(nèi)或國外注冊成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，大肆宣傳虛構(gòu)某種“虛擬貨幣”的價值，捏造博彩、娛樂、醫(yī)療等實(shí)體項(xiàng)目，以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，鼓勵會員以開拓市場、與人共享等“拉人頭”的方式賺取回報，不斷吸納會員會費(fèi)達(dá)到斂財目的。

65種“傳銷幣”涉案超百億，逾千萬人買入

澎湃新聞在中國裁判文書網(wǎng)上搜索到的141起虛擬貨幣傳銷案例中，最新一份判決系法院于2018年5月2日作出。此類刑事案件數(shù)量呈逐年增加態(tài)勢，2014年法院判決5起，此后呈倍數(shù)增長，到2017年增長到62起。

經(jīng)統(tǒng)計，141起虛擬貨幣傳銷案共涉MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恒星幣、金緣購物聯(lián)盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點(diǎn)幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣、環(huán)球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業(yè)績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網(wǎng)業(yè)績幣、匯愛電子幣、建業(yè)盤電子幣、補(bǔ)助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心復(fù)利幣、快聯(lián)網(wǎng)站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣、五華聯(lián)盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界云聯(lián)云幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的“虛擬貨幣”。

根據(jù)裁判文書披露的數(shù)字，這些案件涉案總額至少達(dá)到10060846440元，平均每種“虛擬貨幣”背后的傳銷組織非法斂財約1.547億元人民幣。

這141起虛擬貨幣傳銷案中，部分判決書公布了傳銷組織發(fā)展下線的人數(shù)，澎湃新聞統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，這些虛擬貨幣傳銷組織在國內(nèi)發(fā)展會員至少15653622人次。

根據(jù)裁判文書，上述虛擬貨幣傳銷案中，以“維卡幣”涉案金額最高，共達(dá)70億，其全球會員數(shù)量共10770000人，數(shù)量最多。

以傳銷組織在國內(nèi)的發(fā)展規(guī)模來看，“云幣”（又稱世界銀聯(lián)、世界云聯(lián)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺）傳銷組織發(fā)展下線4391449為最多；其次是“暗黑幣”傳銷組織共發(fā)展會員340多萬人。

組織專人發(fā)展各地市場，傳銷呈跨地域性

從地域來看，魯、粵、蘇、湘四省虛擬貨幣傳銷案件較為多發(fā)，山東省判決20起為最多，其次為廣東、江蘇兩省各判決19起，湖南省16起。這四省法院判決的案件占上述案例總數(shù)的52.4％。

同時，由于虛擬貨幣利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳銷，而互聯(lián)網(wǎng)傳播具有跨地域性，使得傳銷突破了地域和國界的限制，遍地開花。

以“暗黑幣”為例，2016-2017年間，各地共判決5起“暗黑幣”傳銷案，該傳銷組織入侵江蘇徐州、南通、淮安，內(nèi)蒙古赤峰、廣東深圳等地，13名傳銷組織頭目因在當(dāng)?shù)匕l(fā)展下線、擴(kuò)大傳銷規(guī)模獲刑。

根據(jù)上述判決文書，“暗黑幣”發(fā)展初期即以傳銷組織的方式按照區(qū)域劃分市場，派專人負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐?ldquo;市場拓展”，即拉人頭發(fā)展下線。

判決書顯示，2014年6月份，劉某和杜某等人策劃了“暗黑幣”的商談推廣方法，從當(dāng)年8月開始制作 “暗黑幣”交易網(wǎng)站（www.onclooud.com，現(xiàn)已無法打開），并在香港設(shè)立達(dá)康智能科技有限公司（以下簡稱達(dá)康公司），在無任何實(shí)體經(jīng)營活動的情況下，以高額返利為誘餌，由杜某、陳某榮、華某河及全國各個地區(qū)的負(fù)責(zé)人及會員通過宣傳、上課、介紹等方式不斷發(fā)展下線，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，制定了網(wǎng)站交易“暗黑幣”的相關(guān)規(guī)則。

這5起案件描繪出“暗黑幣”的傳銷軌跡：安徽人王某加入“暗黑幣”傳銷組織后，負(fù)責(zé)在內(nèi)蒙古赤峰市宣傳、拉下線；付某在其兒子周某的協(xié)助下，在深圳羅湖、南山、龍華等地開課宣傳、講解“暗黑幣”，以拓展市場、發(fā)展下線會員，成為了深圳市場的重要人員；具有大學(xué)學(xué)歷的張某云等3人在海門、南通多次給多人講課宣傳和介紹“暗黑幣”，并直接和間接發(fā)展了80人參加，涉案金額247.067萬元；淮安人張某在自己經(jīng)營的公司內(nèi)向他人介紹暗黑幣，不斷發(fā)展他人加入，逐步成為淮安地區(qū)市場的主要領(lǐng)導(dǎo)人，通過當(dāng)面講解、舉辦酒會、建立微信群的形式組織、協(xié)調(diào)淮安地區(qū)會員團(tuán)隊(duì)發(fā)展，直接或者間接收取的傳銷資金累計達(dá)8083.5萬元。

江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會公布的2018年互聯(lián)網(wǎng)傳銷識別指南指出，正是由于互聯(lián)網(wǎng)傳播的跨地域性，導(dǎo)致調(diào)查取證困難重重，各地工商部門只能就本轄區(qū)的傳銷活動進(jìn)行監(jiān)督，對全國性的傳銷無法從源頭上切斷，對摧毀整個傳銷集團(tuán)無能為力，治標(biāo)不治本。

傳銷資金多被頭目享樂揮霍，僅追回約1/3

以短期高額回報為誘餌，打著投資虛擬貨幣旗號的傳銷組織往往能快速斂財。

例如，判決文書顯示，截止2015年3月19日，“暗黑幣”交易網(wǎng)站成立短短半年多，達(dá)康公司“暗黑幣”傳銷組織在全國各地累計有注冊會員賬號340多萬個，會費(fèi)收入14.9億余元。

然而，大量抱著“發(fā)財夢”的群眾將存款轉(zhuǎn)入傳銷組織的同時，傳銷頭目的財富得以迅速積累，他們又將這些資金用于個人享樂、消費(fèi)，而傳銷組織底層人員大多血本無歸。

根據(jù)裁判文書，有的傳銷頭目賺取50多億元“人頭費(fèi)”；反之，有的受害者因購買“傳銷幣”傾家蕩產(chǎn)，還有殘疾人被騙后生活難以維系。

經(jīng)澎湃新聞統(tǒng)計，在141起案件共計高達(dá)百億的涉案資金中，被公安機(jī)關(guān)追繳、凍結(jié)、扣押的金額為3163523045.67元，約為涉案總額的31.44%。

以“暗黑幣”為例，至案發(fā)，公安機(jī)關(guān)扣押、凍結(jié)犯罪分子賬戶內(nèi)傳銷活動非法所得合計人民幣2.9億余元，其余款項(xiàng)已被轉(zhuǎn)移，或用于該傳銷組織辦公、舉辦各種活動等。

又如，2017年9月8日被湖南省津市市法院判決的世界云聯(lián)“云幣”傳銷組織，11人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪獲刑，經(jīng)鑒定，2015年8月至2016年12月間，世界銀聯(lián)、世界云聯(lián)會員達(dá)93個層級，其中注冊會員4391449人；通過第三方支付平臺共收取會員充值費(fèi)118073069.59元，這些資金大部分流入上述頭目的個人賬戶，用于個人購物、購房、買保險、償還個人貸款等消費(fèi)，還有人購買瑪莎拉蒂、保時捷等豪車，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)52602306.25元，不到會員充值費(fèi)總額的一半。

再如“維卡幣”傳銷組織，經(jīng)鑒定，中國境內(nèi)已激活的激活碼涉案金額70余億元人民幣，判決書中，截至2017年底，凍結(jié)、扣押的涉案資金13億余元。