監(jiān)管手起刀落，近期喧囂的ICO市場被徹底“扼殺”。

中新經(jīng)緯客戶端獨家梳理發(fā)現(xiàn)，在9月4日下午3點，央行聯(lián)合多部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》后，截至當晚9點，已有17家ICO項目交易平臺公告稱暫停ICO業(yè)務，分別是：ICOIFO、ICO365、91ICO、51ICO、ICO114、Aimwise、數(shù)字幣眾籌、點量金服、幣眾籌、立方投、7寶網(wǎng)、比特兒、大紅火、眾創(chuàng)園，以及在央行公告前宣布暫停業(yè)務的ICOINFO、ICOage和金鑰匙。

其中，金鑰匙早在8月28日便公告暫停ICO業(yè)務，或在ICOINFO之前成為行業(yè)首家暫停業(yè)務平臺。

包括比特幣、以太幣、萊特幣在內(nèi)，以及各ICO代幣全線下跌，部分ICO代幣幣價已腰斬。OKCoin幣行的行情數(shù)據(jù)顯示，9月4日比特幣開盤價格為28100元，下午16時比特幣價格下跌至最低價格26000元，跌幅超7.4%。截止晚上19時比特幣價格波動在26500元附近。

定性非法集資已完成需清退，ICO被監(jiān)管一刀切。

9月4日下午，央行聯(lián)合中央網(wǎng)信辦、工信部、工商總局、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會共同發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》(下稱《公告》)。其指出，近期，國內(nèi)通過發(fā)行代幣形式包括首次代幣發(fā)行(ICO)進行融資的活動大量涌現(xiàn)，投機炒作盛行，涉嫌從事非法金融活動，嚴重擾亂了經(jīng)濟金融秩序。

代幣發(fā)行融資是指融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”?！豆妗访鞔_指出，這本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

《公告》強調(diào)在發(fā)布之日起，各類代幣發(fā)行融資活動應當立即停止。已完成代幣發(fā)行融資的組織和個人應當做出清退等安排。

而代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

此外，各金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)不得直接或間接為代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務，不得承保與代幣和“虛擬貨幣”相關(guān)的保險業(yè)務或?qū)⒋鷰藕?ldquo;虛擬貨幣”納入保險責任范圍。

對于不配合行動的有關(guān)部門將嚴肅依法處理，存在存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺，金融管理部門將提請電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺及移動APP，提請網(wǎng)信部門對移動APP在應用商店做下架處置，并提請工商管理部門依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照。

“這次監(jiān)管對于數(shù)字貨幣定性之重、監(jiān)管文件出臺之急、波及面之廣超過了絕大部分人的預期。”能源區(qū)塊鏈實驗室聯(lián)合創(chuàng)始人曹寅向中新經(jīng)緯客戶端表示。

各類ICO代幣均應聲下跌。OKCoin幣行分析人士認為，監(jiān)管辦法是針對ICO代幣市場，很多沒有實質(zhì)性產(chǎn)品的項目代幣價格可能發(fā)生大跌。目前ICO的不健康發(fā)展和泡沫化嚴重的現(xiàn)象，讓不了解行業(yè)的投資者混淆了區(qū)塊鏈技術(shù)，加密數(shù)字代幣，ICO代幣的區(qū)別，也給投資者帶來認知和投資誤區(qū)。監(jiān)管機構(gòu)對于ICO的監(jiān)管以及引導其健康有序的發(fā)展有利于區(qū)塊鏈行業(yè)以及數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)更好的發(fā)展。

監(jiān)管摸查列60家平臺名單

山雨欲來風滿樓，監(jiān)管正式落地前，聲音不斷，“ICO或被定性為非法集資”、“不排除一刀切的可能”、“監(jiān)管層已經(jīng)找ICO項目方約談”，這些言論如今都被印證。而在此次監(jiān)管中，全國互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治辦也是重要力量。

多家媒體報道，國家互聯(lián)網(wǎng)金融風險整治辦日前下發(fā)了《關(guān)于對代幣發(fā)行融資開展清理整頓工作的通知》。中新經(jīng)緯客戶端也從接近監(jiān)管人士處拿到了福建省互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治工作領(lǐng)導小組下發(fā)的該文件，其指出，轄內(nèi)代幣發(fā)行融資交易平臺上報融資主體、高管人員、融資金額、融資時間等情況，詳細掌握代幣發(fā)行融資交易平臺及融資主體的具體情況，并于9月4日上午下班前報送省整治辦。

此外，國家整治辦提供了代幣發(fā)行(ICO)平臺名單供各地參考，各地整治辦要在此基礎(chǔ)上，進一步組織詳盡摸排，確保不遺漏。沒有發(fā)現(xiàn)代幣發(fā)行平臺的地方，也要實行“零報告”。

中新經(jīng)緯客戶端了解到，名單共有ICO平臺60家，其中廣東的平臺最多有14家，上海有11家，北京有6家，且有15家ICO平臺運營主體不明。業(yè)內(nèi)人士透露，這個名單基本涵蓋了目前市場上的ICO平平臺。

截至9月4日晚上10點，中新經(jīng)緯客戶端發(fā)現(xiàn)，名單中的部分平臺網(wǎng)站已經(jīng)無法打開。

實際上，各地監(jiān)管早已紛紛約談各家ICO平臺，中新經(jīng)緯客戶端獨家獲悉，金鑰匙或是第一家暫停ICO業(yè)務的平臺。早在8月28日，其發(fā)布公告稱，接寧夏回族自治區(qū)金融辦、證監(jiān)會、公安部及人民銀行通知以及實地考察，明確在ICO政策未明朗化，未正式出臺前，停止所有ICO業(yè)務；已有ICO項目所有款項須及時撥付給項目方，平臺不得私自占用ICO項目方資金歸位平臺使用。

“潛逃”海外

“就這一會兒功夫，已經(jīng)不少項目動身去找國外的資源了，這肯定會造成部分資金外流。”多位業(yè)內(nèi)人士在接受中新經(jīng)緯客戶端采訪時表達了這樣的擔憂。

央行公告一出，多數(shù)ICO項目都發(fā)布退幣聲明。國內(nèi)市場暫時被監(jiān)管關(guān)閉了大門，不少ICO項目想“潛逃”至海外市場。“要不上海外交易所，要不找專業(yè)的機構(gòu)投資人，或者跟著趨勢做決定。”多家ICO項目負責人均向中新經(jīng)緯客戶端表達了“出海”的打算。區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)公司維優(yōu)創(chuàng)始人顧潁也向媒體表示，“不行的話我們就出海。”

中國科技金融法律研究會理事肖颯向中新經(jīng)緯客戶端指出，監(jiān)管關(guān)鍵時期，ICO項目實際控制人不宜攜帶大量資金、代幣等出境。“由于ICO是舶來品，一些發(fā)行方認為ICO屬于國際化新事物，正尋找下一個政策凹地，準備遷徙。其建議，不宜在非常時期，攜帶大量資金代幣‘突擊’到境外。由于ICO的公開性、涉眾等特點，可能一些項目發(fā)行過程中伴有非法經(jīng)營，甚至非法集資等違法行為，如果實際控制人出境，可能會被誤認為‘潛逃’，法律風險陡升，也會帶來不良國際影響。”

實際上，此次央行《通知》仍存需要明確之處。例如，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認為，此次監(jiān)管只是針對近期ICO項目，中新經(jīng)緯客戶端詢問了幾家已經(jīng)完成全部流程，項目已開啟，已將部分代幣換為法幣的ICO項目，暫時沒有清退代幣的計劃。

此外，近期貴州和贛州都在建立針對區(qū)塊鏈的創(chuàng)新監(jiān)管機制，如果ICO項目在該機制中是否會得到豁免，兩位接近該創(chuàng)新監(jiān)管機制的人士向中新經(jīng)緯客戶端指出，該機制暫時沒接納ICO項目，即使有也不會得到豁免。

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