租車行竟是非法套現(xiàn)窩點,老板利用自己經(jīng)營的租車行與需要套現(xiàn)的人商談買賣價格,按套現(xiàn)金額1.5%收取手續(xù)費。昨日,茂名警方通報稱,近日茂名高州市公安局經(jīng)偵大隊連續(xù)破獲兩宗利用POS機套現(xiàn)的非法經(jīng)營案,涉案金額達220多萬元。

租車行非法套現(xiàn)達120多萬

在對利用POS機非法套現(xiàn)銀行卡犯罪類線索的摸查中,高州市公安局經(jīng)偵大隊辦案民警發(fā)現(xiàn)高州某租車行有利用POS機非法套現(xiàn)的嫌疑。

據(jù)了解,該租車行老板利用POS機的套現(xiàn)圈子僅限親戚、朋友、同學或熟人介紹,如果生面孔到其店鋪詢問有沒有此項交易,他不會貿(mào)然理睬。民警難以在外圍入手。

辦案民警最后梳理出了整套POS機申領安裝、開設賬戶、虛增預授權、刷卡套現(xiàn)、銀行收單、網(wǎng)銀轉賬的流程順序,從而固定了嫌疑人吳某東的具體信息和涉嫌利用POS機非法套現(xiàn)的相關證據(jù)。在證據(jù)面前,吳某東對其利用POS機刷卡非法套現(xiàn)收取手續(xù)費的事實供認不諱。吳某東交代,他利用經(jīng)營的租車行與需要套現(xiàn)的人商談買賣價格,按套現(xiàn)金額1.5%收取手續(xù)費,從去年7月開始至今,非法套現(xiàn)人民幣120多萬元。

電器店非法套現(xiàn)賺手續(xù)費

在近日工作中,辦案民警經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),高州市區(qū)某電器店內(nèi)裝有兩部商戶名稱不一致的POS機。民警與銀行部門核查后發(fā)現(xiàn),其中一部POS機的流水賬非常 詭異 ,其流水賬與日常商店銷售的賬目大不一樣,有時同一卡號在同一天內(nèi)刷卡幾萬元 消費 。據(jù)推斷,該電器店有利用POS機進行非法套現(xiàn)的重大嫌疑。

面對民警的查問,賴某百般抵賴,編造各種理由推搪。民警將該電器行的倉庫進出貨單、銷售記錄等一條一條同刷卡單核對,從而得出了一大批虛假消費刷卡單。這時,賴某知道無法再抵賴,只好供述利用其經(jīng)營電器店內(nèi)其中一部POS機前后共非法套現(xiàn)人民幣100多萬元,以金額1.5%收取手續(xù)費牟利的事實。目前,賴某已被刑事拘留,案件正進一步審理中。

警方表示,信用卡套現(xiàn)是指利用POS機刷信用卡進行虛假消費,向持卡人直接支付現(xiàn)金并收取手續(xù)費的行為,這是我國法律明令禁止的犯罪行為。