深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司公告（系列）
證券代碼：000011 200011 股票簡稱：深物業(yè)A 深物業(yè)B 編號：2014-16號
深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司
董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召集、召開情況
本公司董事會于2014年4月23日以書面方式發(fā)出召開第七屆董事會第十九次會議的通知，會議于2014年4月30日召開，會議采取通訊表決方式，會議召集和召開程序符合《公司法》、深圳證券交易所[微博]《股票上市規(guī)則》、本公司《章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議情況
1、審議事項：關(guān)于確認(rèn)轉(zhuǎn)讓深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%股權(quán)價格的議案
根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司的評估，深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%股權(quán)（即我方全部股權(quán)）在評估基準(zhǔn)日2013年8月31日的股東權(quán)益評估值為21，592.46萬元，此評估報告（編號：中聯(lián)評報字[2013]第821號）經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門備案（備案號：深國資委[微博]評備[2014]003號）審核無異議。
公司擬同意以不低于23，751.71萬元（按評估價上浮10%）人民幣的價格公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司所持深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%的股權(quán)。
三、會議審議并通過：關(guān)于確認(rèn)轉(zhuǎn)讓深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%股權(quán)價格的議案
表決結(jié)果：9票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)。
特此公告
深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司
董事會
二〇一四年五月一日
證券代碼：000011 200011 股票簡稱：深物業(yè)A 深物業(yè)B 編號：2014-17號
深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司
關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%股權(quán)的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、交易概述
本公司于2012年8月22日第七屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于啟動國貿(mào)天安和天安物業(yè)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作的議案》，擬按照相關(guān)規(guī)定，對深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司我方股權(quán)價值進(jìn)行審計評估，并擬以不低于評估值的價格對外公開掛牌轉(zhuǎn)讓。
2014年4月30日，公司第七屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于確認(rèn)轉(zhuǎn)讓深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%股權(quán)價格的議案》。同意以不低于人民幣23，751.71萬元（按評估價上浮10%）的價格公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司所持深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%的股權(quán)。
本次轉(zhuǎn)讓深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%的股權(quán)將通過公開掛牌方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，交易對方和交易價格存在不確定性。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司將根據(jù)交易進(jìn)展情況及時履行持續(xù)的信息披露義務(wù)。按照交易所和公司章程相關(guān)規(guī)定，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)情況和產(chǎn)生的預(yù)計利潤均未達(dá)到上股東會標(biāo)準(zhǔn)，無需股東大會審議。
二、交易對方基本情況
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易對方尚無法確定。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、標(biāo)的資產(chǎn)概況
本次公開交易轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的為深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%的股權(quán)。該股權(quán)不存在資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司的評估（編號：中聯(lián)評報字[2013]第821號），深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%股權(quán)（即我方全部股權(quán)）在評估基準(zhǔn)日2013年8月31日的股東權(quán)益評估值為21，592.46萬元。
2、深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司
企業(yè)名稱：深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司
注冊地址：深圳市羅湖區(qū)人民南路天安國際大廈A座21層05-08室
注冊資本：美元888萬元
市場主體類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營期限：自1988年9月1日起至2016年9月1日止
經(jīng)營范圍：經(jīng)營 深圳天安國際大廈 包括酒店、公寓、寫字樓、中西餐廳、酒吧、商場（限于供應(yīng)旅游的日用百貨、紡織品、工藝品、家用電器、副食品、煙、酒、玩具、文化用品的零售業(yè)務(wù)）、展銷廳和健身房、桌球、洗衣、壁球、美容、人造滑冰場等康樂設(shè)施。其中特種行業(yè)應(yīng)經(jīng)市有關(guān)部門核準(zhǔn)后才可經(jīng)營。增營：在天安國際大廈地下室設(shè)立非法人分支機(jī)構(gòu)、經(jīng)營天安物業(yè)有限公司停車場機(jī)動車輛停放服務(wù)。增加：從事理發(fā)業(yè)務(wù)。增加：經(jīng)營棋藝室。
評估基準(zhǔn)日該企業(yè)為公司占50%股權(quán)的子公司。
深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司前三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下:
項目
2010年12月31日
2011年12月31日
2012年12月31日
總資產(chǎn)
12，921.08
11，209.48
11，702.40
負(fù)債
5，538.99
4，128.72
4，252.83
股東權(quán)益合計
7，382.10
7，080.76
7，449.58
歸屬于母公司股東權(quán)益
7，382.10
7，080.76
7，449.58
2010年度
2011年度
2012年度
主營業(yè)務(wù)收入
1，814.64
1，884.42
1，983.44
利潤總額
67.78
-409.53
499.65
凈利潤
67.78
-301.33
373.81
3、評估情況
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司對深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司截止2013年8月31日資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行了評估：深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司股東全部權(quán)益賬面價值61，194，450.53元，評估值431，849，144.69元，其中:資產(chǎn)454，567，534.34元、總負(fù)債為22，718，389.65元，評估增值370，654，694.16元，增值率605.70%。在不考慮少數(shù)股權(quán)和控股權(quán)溢折價及流動性的影響下，得出本公司持有的深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%股權(quán)評估值215，924，572.35元。
4、國資備案情況
2014年4月1日，公司收到深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《國有資產(chǎn)評估項目備案表》（備案號：深國資委[微博]評備[2014]003號），公司轉(zhuǎn)讓深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司股權(quán)的評估報告（編號：中聯(lián)評報字[2013]第821號）經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門備案審核無異議。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
公司決定以不低于人民幣23，751.71萬元的價格公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司所持深圳國貿(mào)天安物業(yè)有限公司50%的股權(quán)，在確定交易對方后簽署交易協(xié)議，最終轉(zhuǎn)讓價格、支出款項的資金來源、交易標(biāo)的交付狀態(tài)、交付和過戶時間等協(xié)議主要內(nèi)容目前無法確定。
五、涉及出售股權(quán)的其他安排
基于保證我司權(quán)益，以及符合國資監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，公開掛牌將有條件進(jìn)行設(shè)置，具體條件將于正式掛牌時在深圳聯(lián)交所詳細(xì)公告。
六、關(guān)于交易完成后可能產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易情況的說明
由于交易對方不確定，目前無法判斷交易完成后是否產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。如果該股權(quán)被關(guān)聯(lián)方摘牌，公司將按照《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》的要求履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。
七、出售股權(quán)對公司的影響
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓如以23，751.71萬元人民幣的價格成交，扣除投資成本、評估費、交易服務(wù)費及相關(guān)稅費等費用后預(yù)計實現(xiàn)凈利潤約為人民幣14874萬元，將對公司2014年度業(yè)績產(chǎn)生積極影響；該項股權(quán)出售完成后公司與被出售企業(yè)間將不存在任何權(quán)益性投資關(guān)系。若未成功轉(zhuǎn)讓，不對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生任何影響。
八、備查文件
?。ㄒ唬┒聲Q議；
?。ǘ┰u估報告；
?。ㄈ﹪Y備案表。
特此公告
深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司
董事會
二○一四年五月一日
信息首發(fā)：深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司公告（系列）
