第一桶金

涉騙鉆石典當(dāng) 套取資金炒股

鄭某出身于干部家庭，其父親曾經(jīng)任職于上海一家鋼鐵公司。鄭某中學(xué)就讀于上海重點(diǎn)高中松江二中，畢業(yè)于華東政法大學(xué)。案發(fā)后，鄭某的父親對(duì)警方說(shuō)，鄭某從小性格好強(qiáng)，因?yàn)樗推拮庸ぷ髅Γ由闲∨畠撼錾?，所以?duì)鄭某的照顧比較少。從小到大，生活讀書(shū)考大學(xué)都是由她自己照顧自己。鄭某在上海期間，涉嫌以理財(cái)為名拿走他人的錢(qián)財(cái)未還，被上海公關(guān)機(jī)關(guān)通緝。

鄭某于2004年前后來(lái)廣東，此前在上海工作，先是在一家銀行的外匯科上班。從2007年開(kāi)始，為實(shí)施詐騙，鄭某改名換姓，使用林意的假名，伙同羅伯特開(kāi)始了詐騙之路。

南都記者根據(jù)檢察機(jī)關(guān)起訴書(shū)及警方調(diào)查筆錄，還原了鄭某和羅伯特四年圈錢(qián)3.6億元的詐騙軌跡。

在2007年至2008年之間，林意(鄭某)手頭的資金還不多，她一開(kāi)始與同伙羅伯特做的是鉆石生意。

林意落網(wǎng)后告訴警方，2006年她與Robet在香港投資了一家珠寶公司，以股權(quán)方式投資，不參與直接經(jīng)營(yíng)，他們通過(guò)這家珠寶公司為一家上市公司搞業(yè)績(jī)，該上市公司則在他們做出業(yè)績(jī)之后，負(fù)責(zé)為他們置換股權(quán)，鉆石交易達(dá)到多少，就為他們置換多少股權(quán)，該上市公司之所以要這么做，是為了借珠寶鉆石貿(mào)易量拉升股價(jià)。

為了達(dá)到雙方約定的5000萬(wàn)港幣的交易量，林意和羅伯特到了深圳，在深圳成立辦事處，與深圳的一家鉆石行合作，鉆石行提供鉆石，負(fù)責(zé)加工，林意、羅伯特兩人尋找訂單。但林意發(fā)現(xiàn)，她和羅伯特兩人都不是搞鉆石出身，兩人做的貿(mào)易量離那家香港上市公司約定的5000萬(wàn)港幣差距太遠(yuǎn)，連五分之一也難以完成。

林意、羅伯特先向鉆石行林老板采購(gòu)少量?jī)r(jià)值較低的鉆石，取得林老板的信任后，獲得價(jià)值較高的鉆石供貨，林意和羅伯特將取得的鉆石，典當(dāng)?shù)降洚?dāng)行套取資金，用于炒股牟利，或者購(gòu)買(mǎi)低價(jià)值鉆石加工銷售，制造有進(jìn)行鉆石貿(mào)易的假象，另一部分錢(qián)用于支付貨款，騙取林老板繼續(xù)提供鉆石。

據(jù)她供述，這種辦法盤(pán)活了資金，但因?yàn)樵诠善鄙咸澚吮荆旨由弦恍┿@石成品不符合客戶的要求，被拒付貨款，所以，這種經(jīng)營(yíng)模式難以為繼。

2007年至2008年，林意和羅伯特共騙取林老板92.58萬(wàn)美元的鉆石，之后兩人隱匿蹤跡，開(kāi)始了他們向富豪們?nèi)﹀X(qián)的道路。