深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 公司 或 本公司 ）第三屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議和2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于與九派資本合作設(shè)立并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司及公司全資子公司深圳市前海成農(nóng)投資發(fā)展有限公司與公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陳俊海先生、新疆允公股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及深圳市九派資本管理有限公司共同發(fā)起設(shè)立為金新農(nóng)的產(chǎn)業(yè)整合服務(wù)的并購(gòu)基金 九派金新農(nóng)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙） （暫定名，具體以工商核名為準(zhǔn)），擬通過(guò)并購(gòu)、投資等方式實(shí)現(xiàn)外延式擴(kuò)張，推動(dòng)金新農(nóng)跨越式發(fā)展。

　　 本次交易涉及公司現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。此項(xiàng)交易已經(jīng)獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。

　　 二、對(duì)外投資進(jìn)展情況

　　 2014年9月18日，公司與上述相關(guān)方簽署了《關(guān)于設(shè)立九派金新農(nóng)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）的合作框架協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱 框架協(xié)議 ），本框架協(xié)議的主要內(nèi)容與公司首次在《關(guān)于參與投資設(shè)立并購(gòu)基金進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合暨關(guān)聯(lián)交易的公告》中披露的內(nèi)容一致。

　　 《關(guān)于參與投資設(shè)立并購(gòu)基金進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)2014年9月3日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 三、備查文件

　　 《關(guān)于設(shè)立九派金新農(nóng)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）的合作框架協(xié)議》

　　 特此公告。

　　 深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司董事會(huì)

　　 二O一四年九月十八日

　　 證券代碼：002548證券簡(jiǎn)稱：金新農(nóng)公告編號(hào)：2014-083

　　 深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　 2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 特別提示：

　　 1、公司于2014年9月3日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開(kāi)2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　 2、本次股東大會(huì)無(wú)變更、否決、修改、新增議案的情況。

　　 3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。